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V-066143: Außenwirtschaftsrechtliches Meldewesen und Finanzsanktionen

Zeitraum:
25.09.2024 - 25.09.2024  

Ort:
Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-066143

Preis:

395 € Standardpreisgruppe

Ziel der Veranstaltung:

Den Teilnehmern werden Kenntnisse über Meldevorschriften in der Außenwirtschaftsverordnung, zu Außenwirtschaftsprüfungen und außen- wirtschaftlichen Beschränkungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr (Verbote und Genehmigungsvorbehalte) vermittelt. Darüber hinaus sind Grundlagen und die wirtschaftspolitische Bedeutung der Zahlungsbilanz Gegenstand des Seminars.
Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Innenrevision / Compliance / Zentrale Stelle
MitarbeiterInnen Auslandszahlungsverkehr, Meldewesen, Rechnungswesen
Inhalt:
  • Informationen über Veröffentlichung statistischer Ergebnisse, u.a. Monatsberichte
  • Grundlagen und wirtschaftspolitische Bedeutung der Zahlungsbilanz
  • Gesetzliche Grundlagen zur Zahlungsbilanzstatistik - AWG und AWV
  • Vertraulichkeit
  • Meldevorschriften in der Außenwirtschaftsverordnung
  • Meldungen der Geldinstitute
  • Allgemeine Meldungen (Z 4 und Z 10)
  • Spezielle Meldungen Banken (Z 11 bis Z 15)
  • Auslandsstatus
  • Bestandsmeldungen der Kunden (Nichtbanken)
  • Exkurs: Leistungsverzeichnis
  • Außenwirtschaftsprüfungen und Auskunftsgespräche  Finanzsanktionen (§ 23 AWG)
  • Außenwirtschaftliche Beschränkungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr
  • Künftige Entwicklungen
  • Behandlung von Fällen aus der Praxis

  • (Die TeilnehmerInnen können Fälle aus ihrer Praxis mitbringen bzw. vorher einsenden.)