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V-056673: 21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2023

Zeitraum:
29.08.2023 - 31.08.2023  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-056673

Preis:

1.690 € Standardpreisgruppe
1.090 € OSV / SGVSH
1.390 € S-Finanzgruppe

Kurzbeschreibung:

Nicht ist so beständig wie der Wandel. Die Geldwäschebekämpfung wird in ihrem Facettenreichtum in jeder Tagung neu aufbereitet und aktualisiert. Die aktuelle Information ist eine Arbeitsgrundlage für alle, die mit Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten zu tun haben.
Dozenten:
Martina Pohske  Martina Pohske Michael Findeisen  Michael Findeisen Wolfgang Volland  Wolfgang Volland Jörg Lehnert  Jörg Lehnert Dirk Findeisen Dipl.-Kfm. Dirk Findeisen Ilka Brian  Ilka Brian Esther Marieluise Schultheis  Esther Marieluise Schultheis Peter Langweg  Peter Langweg Katrin Arend Dr. Katrin Arend Marcus Pleyer Dr. Marcus Pleyer Marco Pohlmann  Marco Pohlmann Penelope Schneider  Penelope Schneider Joachim Kaetzler Dr. Joachim Kaetzler Simone Breit Dr. Simone Breit Michael Peters  Michael Peters Martin Komendera  Martin Komendera Hans-Jakob Schindler Dr. Hans-Jakob Schindler Ralf Inderwies  Ralf Inderwies Nadine Wolf  Nadine Wolf Volker den Ouden  Volker den Ouden Tommas Kaplan  Tommas Kaplan Annette Salomon Dr. Annette Salomon Ulrich Göres Dr. Ulrich Göres Ute Neuweiler  Ute Neuweiler Mark Hoßdorf  Mark Hoßdorf Gernot Rößler Dr. Gernot Rößler Sebastian Weschler  Sebastian Weschler Elmira Mamedowa-Ahmad Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad Rüdiger Quedenfeld  Rüdiger Quedenfeld Silvia Frömbgen  Silvia Frömbgen Anne Welke  Anne Welke Frank Lichopoj  Frank Lichopoj Christos Georgiou  Christos Georgiou Indranil Ganguli Dr. Indranil Ganguli Daniel Thelesklaf  Daniel Thelesklaf Mark van Thiel  Mark van Thiel Kilian Wegner Prof. Dr. Kilian Wegner Jacob Wende Dr. Jacob Wende Nadezda Zelenskaya  Nadezda Zelenskaya Laura Garavini  Laura Garavini Justus Schrecker  Justus Schrecker
Ziel der Veranstaltung:

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung
Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision
Inhalt:

1. Tag
Geldwäsche – eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft
Regulatorische Unsicherheiten – internationale Best Practices und was man
 daraus lernen/ableiten kann
Quo vadis Europa? Absehbare Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf die
 Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten
Geldwäschegesetzkonforme Identifizierung
Podiumsdiskussion: Begrenzung von Geldwäscherisiken im Kryptogeschäft
 der Banken
Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich
 Terrorismus/Extremismus
FinTech und Terrorismusfinanzierung
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
Aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung der
 geltenden Sanktionen, identifizierte Umgehungsformen und
 Handlungsempfehlungen

2. Tag
AML Reimagined – aktuelle Entwicklungen und neue Pfade der
 Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa
Aktuelles aus der FIU
Geldwäscheprävention und Payment-Blocking als Instrumente im Kampf
 gegen unerlaubtes Online-Glücksspiel
Impulsvortrag: Neue Initiativen in der Geldwäscheprävention und deren
 Mehrwert in der Praxis
Expertendialog
Finanzunternehmen, die kleinen Schwestern der Banken im Geldwäscherecht
Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise
Podiumsdiskussion: 30 Jahre Geldwäschegesetz/Aktuelle Entwicklungen der
 Regulatorik zur Geldwäscheprävention
Neues bei Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigten

3. Tag
KYC-Verfahren heute und morgen - Quo vadis Bestandskundenaktualisierung
Suspicious wealth order und der staatliche Umgang mit verdächtigem
 Vermögen
Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa
Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für
 Compliance-Funktionen
Verschiedene Workshops zu den Tagungsthemen
Hinweise: