Zeitraum:
03.05.2022 - 04.05.2022
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Ort: Kongresshotel Potsdam (Potsdam)
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Veranstaltungs ID: V-054599
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Preis:
560 € Standardpreisgruppe
360 € OSV / SGVSH
460 € S-Finanzgruppe
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Kurzbeschreibung: Wir bieten Ihnen mit unser Epilog-Veranstaltung zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche die Möglichkeit, sich zu ausgewählten Themen des Kongresses auszutauschen.
Diese Veranstaltung wird nur in Präsenz angeboten. Sollten die landes- und bundesrechtlichen Regelungen eine derartige Veranstaltung zum Zeitpunkt 3. und 4. Mai 2022 nicht zulassen oder sollte sich die Veranstaltung als ungeeignet in Zeiten der Pandemie darstellen, wird sie entfallen. Eine Digitalisierung wird nicht vorgenommen.
Neben der Effektivität und Effizienz der Geldwäschebekämpfung sind es insbesondere die Themen Sanktionen und Embargos, die im Plenum dargestellt werden. Daneben werden wir Ihnen wieder mit Workshops ein attraktives Angebot zu machen.
Wir freuen uns, wenn Sie diese Möglichkeit zum fachlichen Austausch in Präsenz wahrnehmen können.
Beginn der Veranstaltung ist am 3. Mai um 17.00 Uhr.
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Dozenten:
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Ziel der Veranstaltung:
Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung
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Zielgruppe:
Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision
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Inhalt:
1. Tag
Sanktionen als Mittel in der derzeitigen und künftigen weltpolitischen Lage
2. Tag
Résumé aus dem Dezember 2021: Der Wunsch nach der „besseren“ Geldwäschebekämpfung
Paneldiskussion zu den Themen des Geldwäschekongresses 2021
Update Russland-Sanktionen
Update Belarus-Sanktionen
Exportkontrolle und Sanktionen
Sanktionen und schmutziges Geld
Workshops zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Hinweise:
Die Veranstaltung wird unter der 3G-Regel durchgeführt. Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
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