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V-051911: WEB-Seminar: Siron Case Management & goAML light

Zeitraum:
02.11.2021 - 09.11.2021  

Ort:
vitero (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-051911

Preis:

595 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Regine Siwy  Regine Siwy
Ziel der Veranstaltung:
  • Sie sind in der Lage, eine Verdachtsmeldung aus dem Case Management zu erstellen
  • Sie können weitere Transaktionsdaten aus OSPlus einer Verdachtsmeldung zuordnen
  • Sie arbeiten in Ihrer gewohnten Systemumgebung mit eigenen Daten (keine Testdaten!) und profitieren von Tipps und Tricks technisch erfahrenerer Referenten, z.B. durch Bildschirmübertragung und nachgelagerter Fragerunde / Qualitätssicherung (2 Stunden)
Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich gleichermaßen an Geldwäsche- und Compliancebeauftragte, die eine Verdachtsmeldung aus Siron®AML erstatten wollen.
Inhalt:

Durch die Neuausrichtung des § 261 StGB und dem neuen "All-crime-Ansatz" sind sämtliche Verdachtsmomente auf einen möglichen kriminellen Hintergrund von Vermögensgegenständen bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) über das Portal "goAML" zu melden. Dies wird in den Sparkassen zu einer deutlichen Mehrbelastung führen. In dieser Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie Verdachtsmeldungen schnell, sicher und zuverlässig erstellen und versenden und dadurch der potenziellen Mehrbelastung effizient entgegenwirken können.

  • Erstellung einer Verdachtsmeldung aus dem Case Management heraus im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise
  • Zusammenstellung der erforderlichen Daten für eine Verdachtsmeldung
  • Hinzufügen von Transaktionsdaten aus OSPlus
  • Validierung der Daten, Umgang mit Fehlermeldungen
  • Tipps und Tricks rund um die richtige Risikoklassifizierung auffälliger Kunden und die Ermittlung, wie viele Kunden und Transaktionen regelmäßig auffällig werden
  • Fragen und Antworten
Hinweise:

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin präsentiert.

Teilnehmer:innen können die gezeigten Einstellungen auf Wunsch auch in Ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine erfolgreiche Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich.

Um die vermittelten Inhalte direkt im eigenen System nachvollziehen zu können, empfehlen wir, entweder

  • einen zweiten Bildschirm zu verwenden oder
  • die Präsentation über ein separates Endgerät zu verfolgen