Ablaufplan - Veranstaltung

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Ablaufplan: 18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung - DIGITAL (V-042892)

Tagungstag 18:00 Uhr 08:30 Uhr 01.09.2020
Europäische und nationale Entwicklungen
09:30 Uhr
09:00 Uhr
Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der BaFin
10:00 Uhr
09:30 Uhr
Trends und Perspektiven der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
10:45 Uhr
10:15 Uhr
Neues von der EBA
11:15 Uhr
10:45 Uhr
Die Financial Action Taskforce unter dem erneuerten Mandat
11:45 Uhr
11:15 Uhr
Transparenzregister aus Sicht der Bankwirtschaft
12:45 Uhr
12:15 Uhr
Stellung des GWB nach novelliertem GwG
13:15 Uhr
12:45 Uhr
Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
14:00 Uhr
13:15 Uhr
Fit für die Prüfung: Wesentliche Erkenntnisse aus den Vorjahresprüfungen und Ausblick auf die Schwerpunkte der Prüfung 2020 im B
15:15 Uhr
14:30 Uhr
Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen
15:45 Uhr
15:15 Uhr
Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht
16:30 Uhr
15:45 Uhr
Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona- Zeiten
17:30 Uhr
16:45 Uhr