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V-052085: Außenwirtschaftsrechtliches Meldewesen und Finanzsanktionen

Zeitraum: 16.03.2022 - 16.03.2022	Ort: vitero (Wir treffen uns online.)
Veranstaltungs ID: V-052085	Preis: 375 € Standardpreisgruppe
Dozenten: Marcus Fischer
Ziel der Veranstaltung: Den Teilnehmern werden Kenntnisse über Meldevorschriften in der Außenwirtschaftsverordnung, zu Außenwirtschaftsprüfungen und außen- wirtschaftlichen Beschränkungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr (Verbote und Genehmigungsvorbehalte) vermittelt. Darüber hinaus sind Grundlagen und die wirtschaftspolitische Bedeutung der Zahlungsbilanz Gegenstand des Seminars.
Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Innenrevision / Compliance / Zentrale Stelle MitarbeiterInnen Auslandszahlungsverkehr, Meldewesen, Rechnungswesen
Inhalt: Informationen über Veröffentlichung statistischer Ergebnisse, u.a. Monatsberichte Grundlagen und wirtschaftspolitische Bedeutung der Zahlungsbilanz Gesetzliche Grundlagen zur Zahlungsbilanzstatistik - AWG und AWV Vertraulichkeit Meldevorschriften in der Außenwirtschaftsverordnung Meldungen der Geldinstitute Allgemeine Meldungen (Z 4 und Z 10) Spezielle Meldungen Banken (Z 11 bis Z 15) Auslandsstatus Bestandsmeldungen der Kunden (Nichtbanken) Exkurs: Leistungsverzeichnis Außenwirtschaftsprüfungen (§ 23 AWG) Außenwirtschaftliche Beschränkungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr Künftige Entwicklungen Behandlung von Fällen aus der Praxis