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V-051219: 20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Zeitraum:
21.09.2022 - 23.09.2022  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-051219

Preis:

1.590 € Standardpreisgruppe
990 € OSV / SGVSH
1.290 € S-Finanzgruppe
Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an.

Kurzbeschreibung:

Nicht ist so beständig wie der Wandel. Die Geldwäschebekämpfung wird in ihrem Facettenreichtum in jeder Tagung neu aufbereitet und aktualisiert. Die aktuelle Information ist eine Arbeitsgrundlage für alle, die mit Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten zu tun haben.

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

Inhalt:

1. Tag
Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach 20 Jahren: Was haben wir
 erreicht und können wir erreichen?
Die Kommissionsvorschläge für ein neues Regelwerk zur Bekämpfung von
 Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Das AML-Package aus Sicht einer Großbank
China’s CBDC (Central Bank Digital Currency): Is Data the New Currency?
Extremismus, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung von rechts
Entwicklungen im islamistisch geprägten Terrorismus
Finanzsanktionen: Regulatorische Grundlagen insbesondere der
 Russlandsanktionen
Diskussion mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes und der
 Bundesministerien der Finanzen und für Wirtschaft und Klimaschutz zu
 aktuellen Sanktionsthemen
Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen

2. Tag
Geldwäschebekämpfung – Aktuelles aus Berlin, Brüssel und der Welt
Der FATF-Länderbericht – ausgewählte Perspektiven und Schlussfolgerungen
Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis
Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten
Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis
Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten
Erforderliche Schärfungen der Geldwäschebekämpfung aufgrund des
 FATF-Berichts
Der risikobasierte Ansatz in der Geldwäschebekämpfung
Die Verdachtsmeldung unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten
Regulatorik BaFin – was war, was kommt
Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur
 Geldwäscheprävention

3. Tag
Geldwäscheaufsicht im Kunstsektor
Immobilienmakler-Identifizierungspflichten/ Anhaltspunkte im
 Maklergeschäft
Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare
Finanzströme des Menschenhandels: Prävention und Aufdeckung
Zur Einordnung: Die BGH-Entscheidung zur Bemakelung BGH 2/StR 185/20
Podiumsdiskussion: Mittel zur Verschleierung von Vermögen
Verschiedene Workshops zu den Kongressthemen

Hinweise: