Zeitraum:
21.09.2022 - 23.09.2022
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Ort: Kongresshotel Potsdam (Potsdam)
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Veranstaltungs ID: V-051219
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Preis:
1.590 € Standardpreisgruppe
990 € OSV / SGVSH
1.290 € S-Finanzgruppe
Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an.
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Kurzbeschreibung: Nicht ist so beständig wie der Wandel. Die Geldwäschebekämpfung wird in ihrem Facettenreichtum in jeder Tagung neu aufbereitet und aktualisiert. Die aktuelle Information ist eine Arbeitsgrundlage für alle, die mit Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten zu tun haben.
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Dozenten:
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Ziel der Veranstaltung:
Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung
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Zielgruppe:
Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision
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Inhalt:
1. Tag Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach 20 Jahren: Was haben wir erreicht und können wir erreichen? Die Kommissionsvorschläge für ein neues Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Das AML-Package aus Sicht einer Großbank China’s CBDC (Central Bank Digital Currency): Is Data the New Currency? Extremismus, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung von rechts Entwicklungen im islamistisch geprägten Terrorismus Finanzsanktionen: Regulatorische Grundlagen insbesondere der Russlandsanktionen Diskussion mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes und der Bundesministerien der Finanzen und für Wirtschaft und Klimaschutz zu aktuellen Sanktionsthemen Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen
2. Tag Geldwäschebekämpfung – Aktuelles aus Berlin, Brüssel und der Welt Der FATF-Länderbericht – ausgewählte Perspektiven und Schlussfolgerungen Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten Erforderliche Schärfungen der Geldwäschebekämpfung aufgrund des FATF-Berichts Der risikobasierte Ansatz in der Geldwäschebekämpfung Die Verdachtsmeldung unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten Regulatorik BaFin – was war, was kommt Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention
3. Tag Geldwäscheaufsicht im Kunstsektor Immobilienmakler-Identifizierungspflichten/ Anhaltspunkte im Maklergeschäft Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare Finanzströme des Menschenhandels: Prävention und Aufdeckung Zur Einordnung: Die BGH-Entscheidung zur Bemakelung BGH 2/StR 185/20 Podiumsdiskussion: Mittel zur Verschleierung von Vermögen Verschiedene Workshops zu den Kongressthemen
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Hinweise:
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