Zeitraum:
06.12.2021 - 07.12.2021
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Ort: GoToWebinar (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)
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Veranstaltungs ID: V-046000
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Preis:
1.390 € Standardpreisgruppe
790 € OSV / SGVSH
1.090 € S-Finanzgruppe
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Kurzbeschreibung: 10. September: 1. Tagungsteil (digital mit GoToWebinar) 6. - 7. Dezember: 2. Tagungsteil (Präsenz) Sie werden bei Buchung des Präsenzteils automatisch in die digitale Veranstaltung übernommen.
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Dozenten:
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Ziel der Veranstaltung:
Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung
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Zielgruppe:
Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision
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Inhalt:
6. Dezember 2021
Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus Sorgfaltspflichten des KI aus Sicht des BGH Verdachtsmeldung – gestern und heute Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung Das Phänomen Wirecard und die regulatorischen Folgen Virtuelle Konten und geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten Menschenhandel und Sklaverei beenden: Der Beitrag der Finanzwirtschaft Clankriminalität 2.0 Automatisierung von KYC Effektivität der Geldwäscheprävention in Deutschland und Europa Panel: Geldwäschebekämpfung 2021/2022
7. Dezember 2021
Europäische Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung Das EU-Regulierungspaket zur Geldwäschebekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt? Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionslandschaft aus Sicht der KI EU-Sanktionen Belarus: Aktueller Stand und offene Fragen Embargos und das BAFA EU Boykott VO reloaded Praktische Perspektive auf Sanktionen im internationalen Geschäft Strafbare Handlungen (insbesondere Betrug) Terrorismusbekämpfung 20 Jahre nach 9/11
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Hinweise:
Der diesjährige Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche besteht aus zwei Veranstaltungsteilen: einem digitalen Tagungstag am 10. September und zwei geplanten Präsenztagen in Potsdam am 6. und 7. Dezember 2021.
Mit Ihrer Buchung dieser Veranstaltung (V-046000) buchen Sie beide Veranstaltungsteile.
Update 11.11.2021: Aufgrund der Pandemieentwicklung wird auch der zweite Veranstaltungsteil am 6. und 7. Dezember digitialisiert (GoToWebinar).
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Zusatztext:
Nicht ist so beständig wie der Wandel. Die Geldwäschebekämpfung wird in ihrem Facettenreichtum in jeder Tagung neu aufbereitet und aktualisiert. Die aktuelle Information ist eine Arbeitsgrundlage für alle, die mit Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten zu tun haben.
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