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V-042892: 18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung - DIGITAL

Zeitraum:
01.09.2020 - 01.09.2020  

Ort:
Online - NOSA (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-042892

Preis:

890 € Standardpreisgruppe
490 € OSV / SGVSH
690 € S-Finanzgruppe
Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an.

Kurzbeschreibung:

Der Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist eine der führenden Veranstaltungen in Deutschland zu diesem Thema.

Aktualität, abwechslungsreiche und interessante Formate der Wissensvermittlung, sehr gute Referenten und ein dichtes Programm mit Themen, die Wissen wie auch Hintergründe vermitteln - das ist der Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Regelmäßig treffen sich Experten aus Kreditinstituten, Strafverfolgungsbehörden, Wissenschaft und Praxis um Erfahrungen auszutauschen.
Mit über 300 Teilnehmern handelt es sich um unsere größte Veranstaltung. Aktuell Digital.

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung

Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision

Inhalt:

Europäische und nationale Entwicklungen

Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der BaFin

Trends und Perspektiven der Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Neues von der EBA

Die Financial Action Taskforce unter dem erneuerten Mandat

Transparenzregister aus Sicht der Bankwirtschaft

Stellung des GWB nach novelliertem GwG

Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung
in Deutschland

Fit für die Prüfung: Wesentliche Erkenntnisse aus den
Vorjahresprüfungen und Ausblick auf die Schwerpunkte der Prüfung
2020 im Bereich der Geldwäscheprävention

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen

Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht

Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona-Zeiten

Hinweise:

Die Veranstaltung findet dieses Jahr in digitaler Form statt.

Sofern Sie bereits Übernachtungsreservierungen vorgenommen haben, bitten wir Sie, diese selbständig zu stornieren.

Der Kongress wird digital über GoToWebinar abgebildet, die Abendveranstaltung über GoToMeeting.
Detaillierte Informationen zur Technik und zur Abendveranstaltung erhalten/erhielten angemeldete Teilnehmer per Email. Zusätzlich werden diese Informationen in Ihrem Teilnehmerportal bei den Teilnehmerunterlagen dieser Veranstaltung eingestellt.

Für die Teilnahme an der digitalen Abendveranstaltung ist eine Anmeldung bis zum 25. August erforderlich!