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V-042892: 18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung - DIGITAL

Zeitraum: 01.09.2020 - 01.09.2020	Ort: Online (Wir treffen uns online.)
Veranstaltungs ID: V-042892	Preis: 890 € Standardpreisgruppe 490 € OSV / SGVSH 690 € S-Finanzgruppe Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an.
Kurzbeschreibung: Der Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist eine der führenden Veranstaltungen in Deutschland zu diesem Thema. Aktualität, abwechslungsreiche und interessante Formate der Wissensvermittlung, sehr gute Referenten und ein dichtes Programm mit Themen, die Wissen wie auch Hintergründe vermitteln - das ist der Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche. Regelmäßig treffen sich Experten aus Kreditinstituten, Strafverfolgungsbehörden, Wissenschaft und Praxis um Erfahrungen auszutauschen. Mit über 300 Teilnehmern handelt es sich um unsere größte Veranstaltung. Aktuell Digital.
Dozenten: Tobias Frey Dr. Marcus Pleyer Rüdiger Quedenfeld Anna Abramovic Prof. Dr. Stefan Korte Andreas Koukoussas Volker den Ouden Ilka Brian Silvia Frömbgen Dr. Thomas Ramsauer Götz Fischer Ute Lorenzen Peter Langweg Carolin Gardner Dr. Joachim Kaetzler Esther Marieluise Schultheis Alexander Schönfelder Wolfgang Eifrig Ramon Schürer Dr. Stephan A. Vitzthum
Ziel der Veranstaltung: Aktualisierung des relevanten Wissens zur Geldwäschebekämpfung
Zielgruppe: Geldwäschebeauftragte, Vorstand, Vorstandssekretariat, Recht, Revision
Inhalt: Europäische und nationale Entwicklungen Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der BaFin Trends und Perspektiven der Geldwäschebekämpfung in Deutschland Neues von der EBA Die Financial Action Taskforce unter dem erneuerten Mandat Transparenzregister aus Sicht der Bankwirtschaft Stellung des GWB nach novelliertem GwG Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland Fit für die Prüfung: Wesentliche Erkenntnisse aus den Vorjahresprüfungen und Ausblick auf die Schwerpunkte der Prüfung 2020 im Bereich der Geldwäscheprävention Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona-Zeiten
Hinweise: Die Veranstaltung findet dieses Jahr in digitaler Form statt. Sofern Sie bereits Übernachtungsreservierungen vorgenommen haben, bitten wir Sie, diese selbständig zu stornieren. Der Kongress wird digital über GoToWebinar abgebildet, die Abendveranstaltung über GoToMeeting. Detaillierte Informationen zur Technik und zur Abendveranstaltung erhalten/erhielten angemeldete Teilnehmer per Email. Zusätzlich werden diese Informationen in Ihrem Teilnehmerportal bei den Teilnehmerunterlagen dieser Veranstaltung eingestellt. Für die Teilnahme an der digitalen Abendveranstaltung ist eine Anmeldung bis zum 25. August erforderlich!