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V-040834: Workshop: Prüfung der Geldwäschevorschriften - Refresher - aktuelle Fragen

Zeitraum:
17.09.2020 - 18.09.2020  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-040834

Preis:

640 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen erhalten einen detaillierten Einblick in die Prüfungstätigkeit im Bereich Geldwäsche und machen sich mit aktuellen Entwicklungen der Prüfung der Geldwäschevorschriften vertraut.

Es besteht die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Innenrevision/ Internen Revision/ RevisorInnen, die bereits Erfahrung im Bereich der Prüfung der Einhaltung der Geldwäschevorschriften gesammelt haben und die ihr Wissen vertiefen möchten.
Der Workshop ist nicht für Berufsanfänger in diesem Bereich, sondern ausschließlich für erfahrene PrüferInnen geeignet.

Inhalt:
  • Überblick über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen (Geldwäscheprüfungen) durch die Prüfungsstelle des OSV
  • Aktuelle aufsichtsrechtliche und gesetzliche Anforderungenan die Geldwäscheprävention
  • Vermittlung von Prüfungsansätzen für die Geldwäscheprüfung durch die Interne Revision
Hinweise:

Der Workshop wurde bisher als Eintagesveranstaltung durchgeführt. Aufgrund der Fülle der Themen und der sich daraus ergebenden Zeitenge haben wir den Workshop auf Anregungen aus dem Teilnehmerkeis folgend jetzt beginnend in 2018 auf zwei Tage ausgeweitet.