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V-030441: Workshop: Prüfung der Geldwäschevorschriften - Refresher - aktuelle Fragen

Zeitraum:
22.11.2017 - 22.11.2017  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-030441

Preis:

320 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen erhalten einen detaillierten Einblick in die Prüfungstätigkeit im Bereich Geldwäsche und machen sich mit aktuellen Entwicklungen der Prüfung der Geldwäschevorschriften vertraut.
Es besteht die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen der Innenrevision/ Internen Revision/ RevisorInnen, die bereits Erfahrung im Bereich der Prüfung der Einhaltung der Geldwäschevorschriften gesammelt haben und die ihr Wissen vertiefen möchten.

Der Workshop ist nicht für Berufsanfänger in diesem Bereich, sondern ausschließlich für erfahrene PrüferInnen geeignet.

Inhalt:
  • Überblick über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen (Geldwäscheprüfungen) durch die Prüfungsstelle des OSV
  • Aktuelle aufsichtsrechtliche und gesetzliche Anforderungen an die Geldwäscheprävention – hier insbesondere aktuelle Hinweise zum neuen GwG
  • Vermittlung von Prüfungsansätzen für die Geldwäscheprüfung durch die Interne Revision

Stand 18.10.2017