Ablaufplan - Veranstaltung

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Ablaufplan: 20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (V-051219)

1. Tag 19:00 Uhr 10:00 Uhr 21.09.2022
Begrüßung
10:15 Uhr
10:00 Uhr
Moderation
18:30 Uhr
10:00 Uhr
Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach 20 Jahren: Was haben wir erreicht und können wir erreichen?
10:45 Uhr
10:15 Uhr
Die Kommissionsvorschläge für ein neues Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
11:30 Uhr
10:45 Uhr
Das AML-Package aus Sicht einer Großbank
12:00 Uhr
11:30 Uhr
China’s CBDC (Central Bank Digital Currency): Is Data the New Currency?
13:30 Uhr
12:45 Uhr
Extremismus, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung von rechts
14:15 Uhr
13:30 Uhr
Entwicklungen im islamistisch geprägten Terrorismus
15:00 Uhr
14:15 Uhr
Finanzsanktionen: Regulatorische Grundlagen insbesondere der Russlandsanktionen
16:15 Uhr
15:30 Uhr
Diskussion mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes und der Bundesministerien ...
17:15 Uhr
16:15 Uhr
Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen
18:30 Uhr
17:30 Uhr
2. Tag 19:00 Uhr 09:00 Uhr 22.09.2022
Moderation
17:30 Uhr
09:00 Uhr
Geldwäschebekämpfung – Aktuelles aus Berlin, Brüssel und der Welt
10:00 Uhr
09:00 Uhr
Der FATF-Länderbericht – ausgewählte Perspektiven und Schlussfolgerungen
10:45 Uhr
10:00 Uhr
Moderation (van Thiel)
10:45 Uhr
10:00 Uhr
Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis
11:30 Uhr
11:00 Uhr
Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten
12:15 Uhr
11:30 Uhr
Erforderliche Schärfungen der Geldwäschebekämpfung aufgrund des FATF-Berichts
13:30 Uhr
13:00 Uhr
Der risikobasierte Ansatz in der Geldwäschebekämpfung
14:15 Uhr
13:30 Uhr
Die Verdachtsmeldung unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten
15:15 Uhr
14:45 Uhr
Regulatorik BaFin – was war, was kommt
15:30 Uhr
15:15 Uhr
Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention
17:30 Uhr
15:30 Uhr
3. Tag 16:15 Uhr 09:00 Uhr 23.09.2022
Geldwäscheaufsicht im Kunstsektor
09:45 Uhr
09:00 Uhr
Moderation
14:00 Uhr
09:00 Uhr
Immobilienmakler-Identifizierungspflichten/ Anhaltspunkte im Maklergeschäft
10:15 Uhr
09:45 Uhr
Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare
11:00 Uhr
10:15 Uhr
Finanzströme des Menschenhandels: Prävention und Aufdeckung
12:00 Uhr
11:30 Uhr
Zur Einordnung: Die BGH-Entscheidung zur Bemakelung BGH 2/StR 185/20
12:30 Uhr
12:00 Uhr
Podiumsdiskussion: Mittel zur Verschleierung von Vermögen
14:00 Uhr
13:15 Uhr
WS6: Besonderheiten aus dem Russland-Embargo
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS7: Geldwäsche-Risikoanalyse/ Abbildung der Bruttorisiken-Umsetzung der Anforderungen
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS8: PPZV Universal-Regelset – aktueller Status und weiterer Ausblick
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS5: Internet-Rechercheworkshop
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS3: Betrugsbekämpfung, strafbare Handlungen
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS4: Umsetzung von Sanktionen – Probleme und Lösungsvorschläge
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS2: Kryptotoken – wie funktioniert das?
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS1: Steuerverkürzung und Geldwäschebekämpfung
16:15 Uhr
14:00 Uhr
WS9: Aktuelle Themen bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen...
16:15 Uhr
14:00 Uhr